多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
发布日期：2021-03-17
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
提前偿还贷款
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
试题解析
转入
转入，拼音是zhuǎn rù，汉语词语，释义是转变原来方向而进入某地或某方面。
- 中文名
- 转入
- 注音
- ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ
- 拼音
- zhuǎn rù
- 解释
- 转变原来方向而进入某地或某方面
分散
分散是一个汉语词汇，读音为fēn sàn，指离散，别离；散发；施与；分配；分开；散开。《史记·货殖列传》等均有相关记载。
- 中文名
- 分散
- 外文名
- dispersed
- 近义词
- 涣散
- 拼音
- fēn sàn
- 反义词
- 集中
资金
资金是指经营工商业的本钱，同时也是指国家用于发展国民经济的物资或货币。资金是以货币表现，用来进行周转，满足创造社会物质财富需要的价值，它体现着以资料公有制为基础的社会主义生产关系。资金是垫支于社会再生产过程，用于创造新价值，并增加社会剩余产品价值的媒介价值，也是指资金管理，意思是说在任何一次交易中，只使你的一小部分资金承担风险。
- 中文名
- 资金
- 适用领域
- 国民经济
- 外文名
- funds
- 应用学科
- 经济
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