多选题
柜面业务应关注的风险因素包括（）。
发布日期：2022-07-04
个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认
无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议
单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金
试题解析
柜面业务
银行柜面业务是指需要本人去独立在银行办理的业务都是柜员的柜面业务。
- 中文名
- 柜面业务
- 分类
- 存款、取款、汇款等
风险因素
导致风险发生的直接或间接因素，包括各种主观或客观的潜在原因或影响因素。——引自DL／T 5306-2013 水电水利工程清水混凝土施工规范
- 中文名
- 风险因素
- 所属学科
- 电力系统
关注
关注是一个汉语词语，拼音为guān zhù，一指关心重视，二指用眼睛去看某人、某事，三指用实际行动去或用心去对待某人、某事。如，徐迟《牡丹》：“她被爱了，被一双关注的眼睛所瞩视。”
- 中文名
- 关注
- 拼音
- guān zhù
- 词性
- 动词
- 外文名
- Concern
- 注音
- ㄍㄨㄢ ㄓㄨˋ
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