单选题
发布日期:2021-03-13
组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
管理机构是对人类社会经济活动进行管理的实施单位。它是根据生产力发展水平和一定社会生产关系的要求而设置的,既是协调和组织生产力的机关,又是代表生产资料所有者行使所有权和管理权的机关。它的设置有两种基本类型:行政直线制。其管理机构的设置与行政机构的设置相联系,按照行政系统从上到下划分为相应的层次,层层设置管理机构,上一级层次的机构对下一级施行直接指挥,所有管理权限最终集中到最高层。在这种机构设置中,基层经济单位权力很小,不能对自身的经济活动的后果负责。其理论依据是: 实现社会化大生产按比例发展的要求,最好的方法莫过于对全社会的经济活动进行统一的管理指挥,而建立在生产资料公有制基础之上的这种管理和指挥,体现了所有权和管理权的统一。
金融监督是可以从广义和狭义两个方面来理解。从广义上来讲是指国家用金融手段对一切经济活动进行的监察督促; 从狭义上来讲是指中国人民银行委托国家各类专业银行代行金融行政监督管理职能,通过流动资金管理、结算管理和现金管理等手段对国民经济各部门、各单位的经济活动所进行的一种专业监督。它是管理金融业的一项重要工作,也是实施宏观金融调节控制的重要机制。一个国家、政府和中央银行对金融事业的领导和管理,需要建立一系列完整的宏观管理体系。包括决策体系、指挥体系、监督体系、执行体系等。金融监督体系是由金融稽核、金融检查、金融监察和金融审计等诸多金融监督形式所组成的。它们各有自己的属性和分工,相互联系,又相互区别。
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
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