单选题
发布日期:2021-03-17
可疑交易
高风险交易
频繁交易
大额交易
可疑交易报告制度,是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列情形属于大额交易:
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行为科学是在()年美国芝加哥的一次跨学科的会议上被正式命名的。
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境内个人将现汇汇出境外用于经常项目支出,单笔或当日累计汇出在规定金额以上的,凭()在银行办理。
下面哪一项与羊水少不相关()。
为了顺应人们当前消费理念和社会发展的新形势,订票服务应运而生。某票务企业拟提供订票服务,并开发一套订票管理信息系统,顾客可以通过电话订餐,如果是老顾客,此系统会马上显示该电话的顾客信息;如果是新顾客,则要求操作员输入相关的顾客信息。然后,根据顾客的需要进行订票,在提交之后,系统会打印出此次订单的相关内容,同时将新顾客的相关资料存储下来。具体要求实现以下5类功能: 1、票源管理 2、预定管理 3、订票管理 4、顾客管理 5、系统维护在订票管理信息系统的设计阶段,设计人员按照逻辑关系划分模块,定义各个模块接口的工作称为()。
下列属于市场管理法特征的有()
信息交流将整个市场物流过程和客户联系起来。()
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