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以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()

发布日期:2021-03-17

以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()
A

外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B

被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C

已经或正在接受行政或司法调查的客户

D

有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

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