单选题
发布日期:2021-10-28
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。
长期限制的账户突然原因不明地启动或者平常资金流量较小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大额资金收付。
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。
存款指存款人在保留所有权的条件下把资金或货币暂时转让或存储于银行或其他金融机构,或者是说把使用权暂时转让给银行或其他金融机构的资金或货币,是最基本也最重要的金融行为或活动,也是银行最重要的信贷资金来源。
餐厅就是指在一定场所,公开地对一般大众提供食品、饮料等餐饮的设施或公共餐饮屋。餐厅可能意指下列事物:餐馆(Restaurant),一种提供餐饮服务的店铺;饭厅(Dining Room),一种住宅建筑中通常会看到的房间/设施,有时会与厨房或客厅相连。
支行,英文是Subbranch(of a bank),支行是银行的分支机构,是一个地区银行的主管行,可以管储蓄所和分理处。总行——一级分行(省行)——二级分行(市行)——一级支行(区、县、县级市级行)——二级支行(分理处或储蓄所)。
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