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多选题

对公反洗钱监督检查责任人包括:()

发布日期:2021-03-17

对公反洗钱监督检查责任人包括:()
A

各对公反洗钱监督检查部门负责人及反洗钱岗位人员、

B

支行行长、

C

支行主管行长

D

总会计、

E

营业经理、

F

运行督导员、监督员

试题解析

监督检查

所谓监督检查,是指有监督检查权的机关,为依法保护正当竞争而对不正当竞争行为进行查处活动的总称。《反不正当竞争法》第3 条第2 款规定:“县级以上人民政府工商行政管理部门对不正当竞争行为进行监督检查;法律、行政法规规定由其他部门监督检查的,依照其规定。”这条规定表明,县级以上工商行政管理部门是检查监督的主管机关。

中文名
监督检查
定义
有监督检查权的机关,为依法保护正当竞争而对不正当竞争行为进行查处活动的总称

反洗钱

反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。

中文名
反洗钱
用途
维护
含义
预防隐瞒犯罪所得的洗钱活动
外文名
Anti-Money Laundering
意义
打击腐败等经济犯罪

包括

包括是现代汉语词汇,表示包含;总括。例如语文教学应该包括听、说、读、写四项,不可偏轻偏重;我说 ‘大家’,自包括你在内。

拼音
bāo kuò
注音
ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ
词目
包括
同义词
包罗

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某工业公司20×1年12月成立,当月发生如下经济业务(公司只生产销售一种产品——甲产品,不考虑增值税): (1)收到投资人投入的现金6 000元,银行存款500 000元,新设备800 000元。 (2)从银行借款200 000元,期限3年,已存入银行。 (3)购入材料一批,价值50 000元,材料已验收入库,货款以银行存款支付。 (4)赊购材料一批,价值20 000元,材料验收入库。 (5)从银行存款中提取现金1 000元备用。 (6)经理王平出差,预借差旅费5 000元,付现金。 (7)本月材料仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料40 000元,车间一般消耗领用材料5 000元,企业行政管理部门领用2 000元。 (8)以银行存款20 000元偿付赊购材料款。 (9)销售甲产品,销货款100 000元尚未收到。 (10)用银行存款35 000元,购置新设备一台。 (11)收到购货单位归还前欠甲产品货款100 000元,存入银行。 (12)计算分配本月职工工资:生产甲产品工人工资20000元,车间管理人员工资3 000元,企业行政管理人员工资8 000元。 (13)依据规定企业按职工工资总额的14%计提职工福利费。 (14)公司计提固定资产折旧:生产车间使用的固定资产折旧费3 000元,企业行政管理部门使用的固定资产折旧费4 200元。 (15)经理王平报销差旅费3 800元,余款1 200元退回现金。 (16)预提企业本月应负担的银行借款利息800元。 (17)月末,将本月制造费用11 420元计入所生产甲产品的生产成本。 (18)公司本月份生产甲产品全部完工,验收入库。结转已完工甲产品的全部生产成本74 220元。 (19)公司销售甲产品价值30 000元,收到货款10 000元并存入银行,其余20 000元尚未收到。 (20)用银行存款20 000元支付产品广告费。 (21)计算并结转应交纳的4 500元销售税金。 (22)结转已销售甲产品的实际生产成本65 000元。 (23)以现金支付违约罚款500元。 (24)将企业本期实现的销售收入结转入“本年利润”账户。 (25)将企业本期发生的销售成本、销售费用、主营业务税金及附加元、管理费用元、财务费用和营业外支出等费用科目结转入“本年利润”账户。  (26)按规定税率25%,计算企业应缴纳的所得税。 (27)将所得税结转“本年利润”账户。 (28)按企业净利润的10%,提取盈余公积金。 (29)企业将实现的净利润转入“利润分配——未分配利润”账户。 (30)将“利润分配”账户下“提取盈余公积”明细账户的余额,转入“利润分配——未分配利润”明细账户。 根据上述资料编制会计分录。

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