多选题
针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。
发布日期：2021-03-17
A
加强POS机办理、开通和使用管理
B
加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能
C
定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景
D
对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
试题解析
pos机套现
POS机套现实质上是一种欺骗银行的行为，犯罪嫌疑人擅自将信用卡的消费信贷功能改变为现金贷款，使发卡机构无法判断持卡人的正常资信状况和信用卡资金用途。POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式并逐年递增。这既扰乱国家金融秩序，对金融安全带来巨大风险，也容易滋生地下金融活动，影响社会稳定。
- 中文名
- pos机套现
- 实质
- 欺骗银行的行为
- 违法主体
- 非法中介、商户
- 外文名
- 暂无
- 危害
- 扰乱国家金融秩序，危害金融安全
- 套现类型
- 4种
金融机构
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
- 金融机构
- 性质
- 从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
- 在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
- 市场经济主体之一
- 外文名
- Financial Institution
- 涵盖行业
- 银行、证券、保险等行业
- 风险管理
- 涉及市场风险和其他风险的管理
应从
应从，读音yìng cóng，汉语词语，意思是应该听从。
- 中文名
- 应从
- 释义
- 应该听从
- 拼音
- yìng cóng
标签： "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王，更多免费功能准备上线！
此试题出现在
其他考试
热门试题热门资讯 相关试题
在冲突与渠道效率的关系中，所有的冲突都会对渠道产生不利的影响。
关于电磁铁的磁性，下列说法正确的是（）。
男性，64岁。因食管癌行手术治疗，留置胃管。手术后4天患者咳嗽，痰略带黄色，发热38.4℃，气急，右下肺闻及较多细湿啰音。X线胸片示右肺下大片炎性病变。推测其最可能的病原体（）
违反政治纪律的行为主要是什么？
政府土地储备周转贷款期限最长1年。
食管癌的早期症状是（）
倍频程
一男性患者，75岁，项后部有头疽7天，肿块上有多个脓头，色红灼热，高肿疼痛，伴发热、恶寒、头痛、食欲不振。治宜（）。
肝脏原发性小肝癌的诊断标准是指直径小于（）
急性CO中毒迟发性脑病不可能出现的临床表现为（）
暂无相关推荐~