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单选题

下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别,表述不正确的是(  )。

发布日期:2021-03-13

下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别,表述不正确的是(  )。
A

洗钱和扩散融资的资金量往往比较大,而恐怖融资的资金量小、交易简单

B

洗钱将资金用于政治目的,恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源

C

洗钱的资金环形流动,而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点流动

D

洗钱的资金来源为非法所得,而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法

试题解析

恐怖融资

恐怖融资是指有下列行为:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。根据《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的规定,恐怖融资是一种犯罪行为,并且是国际法上的犯罪行为,任何国家均有义务对其进行打击。2018年10月10日,由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》文件公布。

中文名
恐怖融资
目的
国际恐怖组织资金来源
来源
慈善机构
外文名
恐怖融资
类型
以小规模形式筹款等或有关政权

资金量

资金从量上来说可以分成不同的级别,比如把30万以下的资金划分为小额资金,把30万以上百万元以内划分为中等资金,把百万到千万元的资金划分为大额资金,把千万到亿元的资金划分为超大额资金,超过亿元的资金划分为巨额资金。对于这五类资金采用的方法会有明显的差异。

中文名
资金量
所属行业
金融业
分类
小额资金、中等资金、大额资金、超大额资金、巨额资金
外文名
Amount of funds
类型
投资方法

资金

资金是指经营工商业的本钱,同时也是指国家用于发展国民经济的物资或货币。资金是以货币表现,用来进行周转,满足创造社会物质财富需要的价值,它体现着以资料公有制为基础的社会主义生产关系。资金是垫支于社会再生产过程,用于创造新价值,并增加社会剩余产品价值的媒介价值,也是指资金管理,意思是说在任何一次交易中,只使你的一小部分资金承担风险。

中文名
资金
适用领域
国民经济
外文名
funds
应用学科
经济

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