单选题
营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。
发布日期：2021-03-17
A
不需要
B
简化
C
标准
D
强化
试题解析
可疑交易报告
可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
- 中文名
- 可疑交易报告
- 发布日期
- 2006-11-14
- 发布单位
- 中国人民银行
- 生效日期
- 2007-03-01
指定
指定，读音zhǐ dìng，汉语词语，意思是指明确定，又指犹指着，还指方言中，可以代替“肯定”、"一定"使用。
- 中文名
- 指定
- 拼音
- zhǐ dìng
- 外文名
- design
- 释义
- 指明确定。
组长
组长是组织、生活中的领导人，组是对人的一种组织方式。组长是一组之首、负责人。
- 中文名
- 组长
- 定义
- 组织、生活中的
- 分类
- 班级组长
- 组长职责
- 对工作认真
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