多选题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）
发布日期：2021-03-17
某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款
某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象
在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象
在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国
在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
标签： "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王，更多免费功能准备上线！
此试题出现在
其他考试
中译英：中性包装
一边嵌固于墙内的钢筋混凝土板面附加钢筋：为避免沿墙边产生板面裂缝，应在支承周边配置上部构造钢筋。其直径不宜小于8mm，间距（）。
应答器大区编号由三位十进制表示，编号范围为1-127
火车对于（ ）相当于（ ）对于屏幕。
职业资格证书是反映劳动者从事该职业所达到的（）。
“是亦彼也，彼亦是也，彼亦一是非，此亦一是非“的观点是（）
质监局发现王某生产的饼干涉嫌违法使用添加剂，遂将饼干先行登记保存，期限为1个月。有关质监局的先行登记保存行为，下列哪一说法是正确的？（ ）
雨淋系统又称开式系统。
下列进行应聘者的筛选和录用的步骤的正确排列顺序为（ ）。 (1)录用决策 (2)面试 (3)应聘员工上岗试用 (4)初步面试 (5)证明材料和背景材料的核实 (6)身体检查 (7)评价申请表和简历 (8)选择测试 (9)新员工上岗任用 (10)试用期满进行任职考核
《铁路突发大客流及旅客列车大面积晚点应急预案（暂行）》2.2.3.2规定，铁路局应急领导小组成员单位职责，（）负责对管内车站和滞留列车的旅客安排，策划加开临时旅客列车方案。
暂无相关推荐~