多选题
发布日期:2021-03-13
健全反洗钱内控制度
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
建立客户身份识别制度
发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
义务是情愿、志愿、应该。“权利”的对称。①又称“社会责任”、“直接社会义务”。社会普遍认为的为了满足一定社会关系参加者享受直接社会权利,其他人应作出的一定作为或不作为,是客观的社会规律、人们日常的生产活动和生活活动以及其他各种条件直接作用的结果,一般为习惯、道德等社会规范所确认。这种意义上的义务是法律义务的直接基础和社会内容。②“法律权利”的对称。又称“法律义务”。法律规定权利主体必须作出一定行为或不作一定行为的责任,是保证法律权利得以实现的条件,是国家对一定的直接社会责任的确认,有鲜明的阶级性,体现着统治阶级的意志,维护统治阶级的利益。根据宪法和各部门法以及其他标准,可以对法律义务作出不同种类的划分。
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此试题出现在
The purpose of the museum’s new programs is to show _____.
焊接接头的形式有()。
怀疑直肠癌时,首选的诊断方法是()。
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35岁男性患者,因突然发冷发热、咳嗽、咳铁锈色痰就诊,经治疗胸部X线拍片显示肺内炎性浸润已基本消失,胸部检查可听及的体征是()
甲乙两公司签订一份购销硫酸合同,乙公司向甲公司提供硫酸1000吨,价值78万元,甲公司向乙公司开出一张见后票3个月付款的银行承兑汇票,甲公司称自己与银行进行承兑业务的经办人员出差了,请乙公司自己去银行办理承兑事宜,乙公司表示如果要去办理银行承兑事项的,必须提供提前1个月付款的优惠,甲公司答应了,并授权乙公司在承兑时更改见票后付款日期即可。乙公司将汇票的付款日期更改为见票后2个月付款,在承兑前将该票据背书转让给丙公司,丙公司去银行承兑时被告知该汇票被非法更改,不予承兑。丙公司找甲公司要求其在乙公司更改之处加盖甲公司的公章,但是甲公司以乙公司提供的硫酸质量不合格为由,拒绝在票据更改之处加盖公章。丙公司只得行使追索权,但是此时乙公司正在被法院对另外一起民事判决强制执行,却没有足够的财产可供执行,丙公司遂转而要求甲公司承担付款的义务,但是甲公司仍然以乙公司提供的硫酸质量不合格为由表示抗辩。根据票据法的规定,见票后3个月付款是指的何时付款?
银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送非现场监管需要的数据和非数据信息,并建立()制度。
发电车JB-QB-KD-HL烟火报警装置动态检修时,报警音量不小于()dB±5d)。
中继器主要用于()中。
下列关于无效合同特征的说法中,错误的是( )。
2023年银行业专业人员职业资格考试时间的公告
2022年下半年银行业专业人员职业资格考试合格标准公布及证书申请
推迟举行2022年下半年银行业专业人员职业资格考试的公告
2022年上半年银行业专业人员职业资格考试合格标准公布及证书申请的公告
关于举行2022年上半年银行业专业人员职业资格考试的公告
下列有关银行理财师行为的描述,符合基本行为准则的是?
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金融理财师 AFP的含金量如何?
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