多选题
派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。
发布日期：2021-07-28
A
收付人名称
B
账号
C
开户银行
D
用途
试题解析
大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
- 中文名
- 大额交易
- 交易公司
- 客户与证券公司、
- 释义
- 当日累计人民币交易20万元以上
- 额外规定
- 调整第一款规定的大额交易标准
人员
人员，读作【rén yuán】，汉语词汇。通常指受雇的人的整体(如在一个工厂、办公室或组织机构内)，或者担任某种工作或某种职务的人。人员近义人士也可，比如：各界人士也代表各种人员。
- 中文名
- 人员
- 汉语拼音
- rén yuán
- 外文名
- Staff
- 出处
- 明
查证
查证，读音cházhèng，词语，释义为调查情况以求证实。
- 中文名
- 查证
- 拼音
- cházhèng
- 外文名
- investigate and verify
- 解释
- 调查情况以求证实
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