多选题
发布日期:2021-03-13
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
制定支付结算规则,维护支付、清算系统的正常运行
监督管理银行间外汇市场
对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理
对银行业自律组织的活动进行指导和监督
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
监测是一个汉语词语,读音为jiān cè,动词,释义为监视、检测。监,监视监听监督的意思。测,测试测量测验的意思。
资金是指经营工商业的本钱,同时也是指国家用于发展国民经济的物资或货币。资金是以货币表现,用来进行周转,满足创造社会物质财富需要的价值,它体现着以资料公有制为基础的社会主义生产关系。资金是垫支于社会再生产过程,用于创造新价值,并增加社会剩余产品价值的媒介价值,也是指资金管理,意思是说在任何一次交易中,只使你的一小部分资金承担风险。
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下列哪项是骨转移癌患者不适合做89Sr治疗的条件?( )
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0-36个月儿童中医药健康管理服务主要是针对小儿的生理病理特点和主要健康问题,通过对家长掌握并开展中医()、传授中医穴位按揉方法,改善儿童健康状况,促进儿童生长发育。
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正常人的皮肤厚度在()
调整( )的交接可安排线路路由,是综合布线系统灵活性的集中体现。
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权益维护规范不包括()。
梅沙系统机动车辆及员工验放功能分为普通汽车及员工验放、备案汽车及员工验放功能两类。
2023年银行业专业人员职业资格考试时间的公告
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理财师的职业道德准则是什么?
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金融理财师 AFP的含金量如何?
国内个人理财业务迅速发展的原因有哪些?