多选题
金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。
发布日期：2021-03-17
A
金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款
B
上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
C
金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
D
金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户
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