多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）解释。
发布日期：2021-03-17
中国银行业监督管理委员会
中国证券监督管理委员会
中国保险监督管理委员会
中国反洗钱监测中心
试题解析
身份识别
身份识别---官方发布码（ORC）是全球领先的互联网官方身份认证备案机构推行的官方身份识别码，施行一个真实身份一个号码的管理方法。ORC将身份识别与查询、商机发布与合作、单位工作与管理、在线招聘与应聘、各种付款与收款、日常生活与学习、信息备案与发布等应用功能浓缩在一个号码上，实现官方身份商务、工作、生活一号通。
- 中文名
- 身份识别
- 外文名
- Identification
金融机构
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
- 金融机构
- 性质
- 从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
- 在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
- 市场经济主体之一
- 外文名
- Financial Institution
- 涵盖行业
- 银行、证券、保险等行业
- 风险管理
- 涉及市场风险和其他风险的管理
客户
客户是中国古代户籍制度中的一类户口﹐与主户相对而言﹐泛指非土著的住户。它不是一个统一的阶级或阶层﹐其中包括有地主﹑自耕农﹑城市小商贩﹑无业游民。客户或顾客可以指用金钱或某种有价值的物品来换取接受财产、服务、产品或某种创意的自然人或组织。是商业服务或产品的采购者，他们可能是最终的消费者、代理人或供应链内的中间人。传统观念认为，客户和消费者是同一概念，两者的含义可以不加区分。但是对于企业来讲，客户和消费者应该是加以区分的。客户是针对某一特定细分市场而言的，他们的需求较集中；而消费者是针对个体而言的，他们的需求较分散。在市场学理论中，供应商必须在销售事前了解客户及其市市场的供求需要，否则事后的“硬销售”广告，只是一种资源的浪费。现代社会中，“顾客就是上帝”是企业界的流行口号。在客户服务中，有一种说法，“客户永远是对的”。不过各方有不同的演绎，也就是客户二字的不同定义。客户一词源于称呼习惯。一个顾
- 中文名
- 客户
- 性质
- 汉语词汇
- 古意
- 古代户籍制度中的一类户口
- 笔画
- 13
- 外文名
- customer/client
- 读音
- kè hù
- 今意
- 厂商或经纪人对往来主顾的称呼
标签： "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王，更多免费功能准备上线！
此试题出现在
其他考试
随着社会的发展，家庭规模和结构正处在不断变化之中，在一定程度上对胎儿的生长发育起着影响作用。
简述马斯洛的需要层次论。
患者男性，5岁，反复呛咳，张口呼吸，有鼾声，鼻腔分泌物多。X线检查如图所见，最可能的诊断是（ ）。
患者，女，44岁，近2个月感觉乏力，骨骼疼痛。血常规检测：血红蛋白85.0g／L，检测以下哪种检验指标可辅助判断患者是否患有多发性骨髓瘤（）
X线影像中观察到的亮度水平随机波动称为（）
古人曰：“非诚贾不得食于贾”，讲的是（）职业道德规范。
根据外商投资企业法律制度的规定，下列各项中，属于鼓励类外商投资项目的有（）。
下面哪项是良性骨肿瘤表现（）
某调水枢纽工程主要由泵站和节制闸组成，其中泵站设计流量120m3/s，安装7台机组（含备用1台），总装机容量11900kW，年调水量7.6×108m3，节制闸共5孔，单孔净宽8m，非汛期节制闸关闭挡水，汛期节制闸开敞泄洪，最大泄洪流量750m3/s，该枢纽工程在施工过程中发生如下事件： 事件一：为加强枢纽工程施工安全生产管理，施工单位在现场设立安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员对该项目的安全生产管理工作全面负责； 事件二：基坑开挖前，施工单位编制了施工组织设计，部分内容如下： 1）施工用电从附近系统电源接入，现场设临时变压器一台； 2）基坑开挖采用管井降水，开挖边坡坡比1：2，最大开挖深度9.5m； 3）泵站墩墙及上部厂房采用现浇混凝土施工，混凝土模板支撑最大搭设高度15m，落地式钢管脚手架搭没高度50m； 4）闸门.启闭机及机电设备采用常规起重机械进行安装，最大单件吊装重量150kN； 事件三：泵站下部结构施工时正值汛期，某天围堰下游发生管涌，由于抢险不及时，导致围堰决口基坑进水，部分钢筋和钢构件受水浸泡后锈蚀。该事故经处理虽然不影响工程正常使用，但对工程使用寿命有一定影响，事故处理费用70万元，延误工期40天。 根据《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015），说明事件二施工组织设计中，哪些单项工程需要组织专家对专项施工方案进行审查论证。
女，54岁，直肠癌放疗后1月，阵发性腹痛腹胀，呕吐，CT表现如图，应诊断为
暂无相关推荐~
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）开始施行。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存（）年。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？（举例即可）
照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？（举例即可）
转账金额超过（）万元以上，应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定对客户身份进行识别。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其...
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其...