多选题
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
发布日期：2022-06-10
A
健全监管信息档案
B
有效评估洗钱风险
C
指导现场检查，实现持续有效监管
D
帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
试题解析
反洗钱非现场监管工作
反洗钱非现场监管工作是人民银行依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为，这项工作的开展，填补了我国反洗钱日常监管工作的空白。
- 中文名
- 反洗钱非现场监管工作
- 外文名
- Off site supervision of anti money laundering
目的
目的，通常是指行为主体根据自身的需要，借助意识、观念的中介作用预先设想的行为目标和结果。作为观念形态，反映了人对客观事物的实践关系。人的实践活动以目的为依据，目的贯穿实践过程的始终。
- 中文名
- 目的
- 拼音
- mù dì
- 释义
- 奋斗的目标
- 外文名
- purpose; aim; objective; goal
- 近义词
- 目标
- 出处
- 隋唐时期的一个故事
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