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问答题
发布日期:2021-03-17
标签: "暂无标签"
答案解析
正确答案: 1.是。 2.上述交易情况符合《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》第十一条第(一)项“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”以及第(二)项“短期内相同首付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准”。 3.对上述情况作为可疑交易进行分析识别后按照规定格式向其总行或总行指定的机构进行报告。
解析: 暂无解析
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