单选题
发布日期:2022-07-19
2016年12月9日
2016年12月28日
2007年1月1日
2017年7月1日
可疑交易报告制度,是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列情形属于大额交易:
标签: "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
其他考试
关于资产组,下列说法中错误的有()。
苏州园林设计院设计的加拿大()市的逸园,获国际城市协会特别成果奖。
城市中介组织的活动是在政府与()之间提供中介服务。
纳税人在中国境外一个国家(地区)实际缴纳的个人所得税超过了规定扣除限额,规定超过的部分不能在本纳税年度的应纳税额中进行扣除,可以在以后纳税年度的该国家(地区)扣除限额的余额中补扣,但是补扣期限最长不得超过()年。
必须用一对大括号括起来的程序段是( )。
在NO.7信令网中,当成功呼叫至特服台(110,112,119),被叫摘机应答时,交换机发送的后向应答信号为:()
有止血作用的补血滋阴润燥药是()
肽链合成的延伸阶段不需要下列哪种物质()
贾第鞭毛虫的传播途径是:()
下列各项资产中,属于无形资产的是( )。
暂无相关推荐~