单选题
（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
发布日期：2021-10-14
A
反洗钱信息中心
B
公安部门
C
银监局
试题解析
可疑交易报告
可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
- 中文名
- 可疑交易报告
- 发布日期
- 2006-11-14
- 发布单位
- 中国人民银行
- 生效日期
- 2007-03-01
大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
- 中文名
- 大额交易
- 交易公司
- 客户与证券公司、
- 释义
- 当日累计人民币交易20万元以上
- 额外规定
- 调整第一款规定的大额交易标准
接收
接收，接收是"收到"，"看到"，"听到"的意思。接收有被动接受的意思，而相近的接纳一词，则有主观同意并接受的意思。对接收方法研究时，需要纵贯研究能够更加严格地验证研究变量之间的因果关系，在能够进行多次重复调查的情况下，确定科学的接收方法。
- 中文名
- 接收
- 拼音
- jiēshōu
- 反义词
- 发送
- 外文名
- Receive
- 定义
- "收到"，"看到
- 近义词
- 收到
标签： "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王，更多免费功能准备上线！
此试题出现在
其他考试