多选题
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）
发布日期：2021-03-17
A
基本情况
B
逐笔明细信息
C
分析报告
D
其他资料
试题解析
恐怖主义
恐怖主义，是指通过暴力、破坏、恐吓等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。
- 中文名
- 恐怖主义
- 手段
- 暴力
- 过程
- 使用暴力或以暴力相威胁
- 定义
- 有破坏性，使人感到恐慌的主张
- 外文名
- terrorism
- 目的
- 达到某种意识形态或政治目的
- 现状
- 西欧
洗钱
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
- 中文名
- 洗钱
- 外文名
- Money Laundering/channel the money
易或
《易或》是商周徐在汉创作的经文作品。
- 作品名称
- 易或
- 创作年代
- 商周
- 作者
- 徐在汉
- 文学体裁
- 经文
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