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填空题

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

发布日期:2021-03-17

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施...

试题解析

反洗钱内部控制制度

是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。

中文名
反洗钱内部控制制度
根据
外文名
fǎnxǐqiánnèibùjiānkòngzhìdù
内容
客户身份识别制度

金融机构

金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。

中文名
金融机构
性质
从事金融服务业有关的中介机构
功能
在市场上筹资从而获得货币资金等
地位
市场经济主体之一
外文名
Financial Institution
涵盖行业
银行、证券、保险等行业
风险管理
涉及市场风险和其他风险的管理

本法

本法,读音běn fǎ ,汉语词语,意思是指原来的有关法律条款

中文名
本法
注音
ㄅㄣˇ ㄈㄚˇ
拼音
běn fǎ
释义
原来的有关法律条款

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