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多选题

保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()

发布日期:2021-03-17

保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,...
A

客户信息的公开程度

B

客户所持身份证件或身份证明文件的种类

C

自然人客户财务状况、资金来源、年龄

D

非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间

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