移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

多选题

《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于其它情形之一的有()。

发布日期:2021-03-17

《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下...
A

通过购买房产、土地、汽车等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B

通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的

C

通过虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

D

通过买卖彩票方式,协助转换犯罪所得及其收益的

E

通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

F

协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

标签: "暂无标签"

题王网让考试变得更简单

扫码关注题王,更多免费功能准备上线!

此试题出现在

银行内部其他考试

反洗钱考试

去刷题