移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

多选题

下列机构和个人客户,反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有()。

发布日期:2021-03-17

下列机构和个人客户,反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有()。
A

财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。

B

该客户下所有账号均未发生过可疑交易,且经判定暂无潜在洗钱风险的。

C

不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。

D

投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构

标签: "暂无标签"

题王网让考试变得更简单

扫码关注题王,更多免费功能准备上线!

此试题出现在

银行柜员考试

农业银行柜员考试

去刷题
热门试题热门资讯 相关试题

R4s规则指的是()

汇出汇款进行国际收支申报的国别应该为()。

吊装主轴的要求是什么?

本题涉及个人所得税、营改增、城建税(及教育费附加)。居住在市区的某公司职员谢先生,2013年取得以下所得:(1)每月取得公司支付的工资薪金7500元;(2)10月1日,将其自己的小汽车出租给他人使用,每月取得租金5000元(考虑增值税);(3)在报纸上发表一篇文章,得到稿酬4000元。要求:根据上述资料,回答下列(1)~(5)小题。谢先生当年小汽车租金收入应缴纳的个人所得税是()元。

兀兀穷年 wù wù qiïng nián

女性盆部平第1尾椎体水平断面上主要脏器由前向后的排列顺序是()。

区分度是反映测评工具区分应试人能力水平高低的指标,区分度对标准参照考试测评来讲意义不大,因为标准参照考试只要求检查被试是否达到规定目标。

甲公司将建设工程发包给乙公司施工。甲公司与乙公司经备案的中标合同中工程造价为1亿元,但双方私下约定的工程造价为8500万元。经甲公司同意,乙公司将工程主体结构的施工分包给丙公司;经乙公司同意,丙公司又将其中的一部分分包给丁施工队。后整个建设工程竣工验收合格。关于本案,下列哪一说法是正确的()

我国现行房产税采用的是比例税率。按房产原值一次减除10%至30%后的余值计征的,税率为();按房产出租的租金收入计征的,税率为()。

按广东农村信用社国际业务对公共业务处理的规定,以下不属于额度维护业务审核要求的是()

暂无相关推荐~