多选题
发布日期:2021-11-15
银行员工窃取客户账户资金
被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失
网上支付系统遭受黑客攻击,造成千万名用户的账户资料被盗
客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
不法分子,读音bù fǎ fèn zǐ,汉语词语,指违背整体法律秩序的人员。其行为是从整体法秩序的角度被赋予否定性评价的行为,它实际上已经触及法秩序所能容忍的极限,只能用法律制裁这种严厉的规制手段(法律责任)予以调整了。
资金是指经营工商业的本钱,同时也是指国家用于发展国民经济的物资或货币。资金是以货币表现,用来进行周转,满足创造社会物质财富需要的价值,它体现着以资料公有制为基础的社会主义生产关系。资金是垫支于社会再生产过程,用于创造新价值,并增加社会剩余产品价值的媒介价值,也是指资金管理,意思是说在任何一次交易中,只使你的一小部分资金承担风险。
存单是银行凭以办理储蓄业务的一种信用凭证。一般用于一次存取的整存整取、定活两便储蓄。银行签发存单和存折后,对储户的存款负有经济责任。
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二观
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