多选题
对代办个人大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括（）
发布日期：2021-07-31
A
电话核实的具体时间
B
经办人
C
客户联系电话号码及来源
D
客户是否确认交易
试题解析
大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
- 中文名
- 大额交易
- 交易公司
- 客户与证券公司、
- 释义
- 当日累计人民币交易20万元以上
- 额外规定
- 调整第一款规定的大额交易标准
账户
账户是根据会计科目设置的，具有一定格式和结构，用于反映会计要素的增减变动情况及其结果的载体。
- 中文名
- 账户
- 拼音
- zhàng hù
- 注音
- ㄓㄤˋ ㄏㄨˋ
- 外文名
- Account
- 拉丁文名
- Lorem ipsum
- 银行账户分类
- 基本账户
代办
代办（英文翻译有 do sth. for sb.；act on sb.'s behalf），指代为办理；委派使馆高级人员做使馆临时负责人（级别次于大使、公使；外交特权及豁免与大使、公使级官员同），称“临时代办”。近义词有代庖、代劳、代理。
- 中文名
- 代办
- 注音
- ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ
- 拼音
- dài bàn
- 外文名
- charge d'affaires
- 解释
- 替人办理
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