金融机构识别客户身份的途径有哪些?
发布日期:2021-07-19
试题解析
金融机构
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
-
金融机构
- 性质
-
从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
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在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
-
市场经济主体之一
- 外文名
-
Financial Institution
- 涵盖行业
-
银行、证券、保险等行业
- 风险管理
-
涉及市场风险和其他风险的管理
途径
途径是一个汉语词语,读音是tú jìng。意思是指方法、路子,就是一件事物与另一件事物发生联系,如果一件事物能使另一件事物发生改变那么这两件事物便有联系。出自《玉搔头·缔盟》。
- 中文名
-
途径
- 注音
-
ㄊㄨˊ ㄐㄧㄥˋ
- 出处
-
《
- 外文名
-
way
- 同义词
-
道路
- 拼音
-
tújìng
识别
识别,读音是shí bié,汉语词语,意思是区分,分辨。
- 中文名
-
识别
- 拼音
-
shí bié
- 近义词
-
辨别
- 外文名
-
distinguish
- 注音
-
ㄕㄧˊ ㄅㄧㄝ ˊ
正确答案:
金融机构进行客户身份识别有三方面途径:
(1)金融机构直接进行客户身份识别;
(2)金融机构通过已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的第三方进行客户身份识别;
(3)金融机构认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门(包括中国人民银行、税务、海关、银监会、证监会、保监会等)核实客户的有关身份信息。
解析:
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