移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

多选题

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()

发布日期:2021-03-17

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()
A

大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B

大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C

反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D

以上描述的都不正确。

标签: "暂无标签"

题王网让考试变得更简单

扫码关注题王,更多免费功能准备上线!

此试题出现在

银行内部其他考试

银行客户经理

去刷题