多选题
各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（）
发布日期：2021-07-01
客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高
客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高
如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高
客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
试题解析
风险等级
在风险辨识、风险评估的基础上，根据损失风险等级标准和人为因素风险等级标准确定的风险级别。——引自DL／T 5306-2013 水电水利工程清水混凝土施工规范
- 中文名
- 风险等级
- 所属学科
- 电力系统
特征
特征，汉语词语，读音为tè zhēng，意思是一事物异于其他事物的特点。
- 中文名
- 特征
- 拼音
- tè zhēng
- 词性
- 名词
- 外文名
- character
- 注音
- ㄊㄜˋ ㄓㄥ
- 运用
- 艺术～|这个人的相貌有什么～？
参考
参考，汉语词语，读音cān kǎo，指参证有关材料来帮助研究和了解；在研究或处理某些事情时，把另外的资料或数据拿来对照。出自《老残游记．第三回》。
- 中文名
- 参考
- 注音
- ㄘㄢ ㄎㄠˇ
- 释义
- 参证有关材料来帮助研究和了解
- 拼音
- cān kǎo
- 出处
- 《汉书·息夫躬传》
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