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多选题

《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()

发布日期:2021-03-17

《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()
A

建立客户身份识别制度

B

建立大额交易报告制度

C

建立可疑交易报告制度

D

建立客户身份资料和交易记录保存制度

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