单选题
发布日期:2021-03-17
3
5
7
10
可疑交易报告制度,是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
管理办法是一种管理规定,通常用来约束和规范市场行为、特殊活动的一种规章制度。它具有法律的效力,是根据宪法和法律制定的,是从属于法律的规范性文件,人人必须遵守。
标签: "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
其他考试
总部对各省当班“大值班”工作完成情况评价的依据是:值班日志上报()、上报()、上报()。
《统计法》规定,乡、镇人民政府设置统计工作岗位,配备专职统计人员。
使用matplotlib绘制图形,哪个函数可以添加图例()
()是指拟采用的工艺技术必须适应其特定的技术条件和经济条件,可以迅速消化、投产、提高并能取得良好的经济效益。
道德情感不包括()。
李某吸毒成瘾,公安机关可以责令其社区戒毒2年。
肥胖干预措施中饮食结构的改变主要采用()。
对于以下现金规划工具,投资金额最低的是()。
风光摄影中,一般常用黄滤色镜来增加天空的层次,用()来加强反差,压暗天空,取得高反差的硬调和夜间效果。
公文开头适宜采用的形式有( )。
暂无相关推荐~