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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。

发布日期:2021-03-13

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
A

健全反洗钱内控制度

B

建立客户身份识别制度

C

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上

D

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

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