多选题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（），以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
发布日期：2021-03-17
A
真实性
B
完整性
C
健全性
D
有效性
试题解析
境外金融机构
境外金融机构是一个经济术语。
- 中文名
- 境外金融机构
- 类型
- 经济术语
金融机构
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
- 金融机构
- 性质
- 从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
- 在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
- 市场经济主体之一
- 外文名
- Financial Institution
- 涵盖行业
- 银行、证券、保险等行业
- 风险管理
- 涉及市场风险和其他风险的管理
类似
类似，读音为lèi sì，汉语词语，指大致相像，出自《东观汉记·明帝纪》：“臣望颜色仪容，类似先帝。
- 中文名
- 类似
- 外文名
- analogous
- 定义
- 好像，相像
- 拼音
- lèi sì
- 注音
- ㄌㄟˋ ㄙˋ
- 出处
- 《东观汉记·明帝纪》
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