多选题
发布日期:2021-03-17
核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
登记客户身份基本信息
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
经高级管理层的批准
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诈骗罪,指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 根据上述定义,下列可以构成诈骗罪的是:
现场检测或取样检测时,砌筑砂浆的龄期不应低于()。
Fuel pump index is ().
在分油机水平驱动装置中,分解轮毂的顺序是()。 ①拆下螺钉及联轴器盘②将联轴器盘放入原位,通过盘中央的螺钉孔拧入螺钉将轮毂拉出③拧下圆形螺帽,拆掉止动垫圈
电缆充气设备空压机可采用无油空压机或有油空压机加滤油罐,启动与停止应能控制。输出压力大于()时能自动停止工作并发出声光报警。
预应力构件端头多余的预应力筋应怎么处理,为什么?
短期贷款指贷款期限在2年以内(含2年)的贷款。()
填写支付密码,应遵照票据和结算凭证填写的有关规定,()。
在GSM系统中,基站设备抗多径衰落的主要手段有:()。
拨号入网试用的Modem一头连在计算机上,另一头连在().
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自()开始施行。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存()年。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
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照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些?(举例即可)
照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些?(举例即可)
转账金额超过()万元以上,应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定对客户身份进行识别。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其...
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其...