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多选题

XX商行经营范围:零售农机配件、五金等,其注册资本为10万元,平时该商行账户资金收支总约200万元左右,但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元;5月20日,该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元,6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔,共计100万元;6月5、7、9、11日转出资金4笔、共计900万元()

发布日期:2021-03-17

XX商行经营范围:零售农机配件、五金等,其注册资本为10万元,平时该商行账户资金收支总约200万元左...
A

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B

频繁收付现金,且交易金额接近或超过大额交易标准

C

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款

D

长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付

E

平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

试题解析

农机配件

农业机械配件比较笼统的概括了与农业生产相关联的机械配件,涵盖面很广。

经营范围

经营范围是指国家允许企业生产和经营的商品类别、品种及服务项目,反映企业业务活动的内容和生产经营方向,是企业业务活动范围的法律界限,体现企业民事权利能力和行为能力的核心内容。简单来说,经营范围是指企业可以从事的生产经营与服务项目,是进行公司注册申请时的必填项。

中文名
经营范围
泛指
允许企业经营商品类别服务项目
作用
是企业业务活动范围的法律界限
外文名
scope of business
反映
企业活动的内容和生产经营方向
规定文件

零售

直接将商品或服务销售给个人消费者或最终消费者的商业活动,是商品或服务从流通领域进入消费领域的最后环节。零售业变革正在全世界范围内广泛的发生,但是在传统实体零售体系相对落后、电子商务红利逐渐萎缩、新兴科学技术持续驱动、居民消费需求不断升级等多重因素的影响下,中国已经成为全球零售业变革的“主战场”之一。尤其是改革开放以来,中国零售业走过了从模仿到追赶再到以“新零售”模式引领零售业发展的历程。

中文名
零售
特点
直接为消费者服务,交易数量小、交易次数频繁
外文名
retailer
功能
备货、分类和组合商品

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