判断题
发布日期:2021-10-24
对
错
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
工作,是一个汉语词语,具有动词、名词两种词性。作为动词用有操作、行动、运转、运作等意思。作为名词用有工程、制作、业务、任务、职业、从事各种手艺的人等意思。工作的概念是劳动生产,主要是指劳动。一个人的工作是他在社会中所扮演的角色。在社会主义国家,工作是社会分工中每个劳动者体现社会价值和自我价值的角色定位。所谓工作就是劳动者通过劳动(包括体力劳动和脑力劳动)将生产资料转换为生活资料以满足人们生存和继续社会发展事业的过程。一个人从事什么工作,由其所处社会环境和个人能力(包括认知)共同决定,因此不能用有色眼镜去看一个人所从事的工作。
标签: "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
其他考试
“九五”时期以来,北京经济发展进入快速、稳定的增长时期,已全面形成( )的产业发展格局。
下列关于脑挫裂伤错误的是()。
()客户是农业银行信贷基本客户群体。
有平台的大模板起吊时,平台上()存放任何物体。
与传统的供应商关系相比,下列哪些是供应链合作关系的特征()。
桥梁承台检查项目有()
十八大以来,我们党在实践中形成了一套()机制,比较有效地调动了各级党委和纪委的力量。
女,17岁,发现左侧颈部包块半年余,PE://病灶质软,境界不清,无压痛,CT如图所示,应诊断为()。
某研究者从病案室查阅该院眼科近1年的病历,分析眼科患者眼底病有关的发生率,此种研究设计为()
理财客户购买信托产品时需要考虑的风险因素包括( )。
暂无相关推荐~