多选题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）。
发布日期：2021-03-29
未按照规定履行客户身份识别义务的
未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
违反保密规定，泄露有关信息的
试题解析
金融机构
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
- 金融机构
- 性质
- 从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
- 在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
- 市场经济主体之一
- 外文名
- Financial Institution
- 涵盖行业
- 银行、证券、保险等行业
- 风险管理
- 涉及市场风险和其他风险的管理
管部
管道连接部件的简称。它是与管道或其绝热层直接相连的部件，常见的有管夹、管卡、管座、焊接吊板等。——引自DL/T1113—2009《火力发电厂管道支吊架验收规程》
- 中文名
- 管部
- 所属学科
- 电力系统
- 外文名
- pipe attachment
反洗
高品质水（一般为超滤产水）从超滤产水侧进入超滤装置后从进水侧排出，从而达到松解或洗掉超滤膜表面污堵物的冲洗方式。反洗是用流体(水或空气)反向流动清洗滤池或填充层的操作过程。
- 中文名
- 反洗
- 外文名
- backwash
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