多选题
发布日期:2021-03-13
借用金融机构匿名存储
把资金藏身于有严格的银行保密法的国家
使用空壳公司
利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱
走私
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
[释义] (动)经常见到。[构成] 偏正式:常〔见[例句] 这一个时期我们~〕。(作谓语)~的错误。(作定语)[反义] 罕见、冷僻常见指经常见到的事物。强调没有区别的或例外的特征的正常性的;非例外的在种类上属于一般的
《方式》是R.S.托马斯所作的一首诗歌,译者是张文武,诗歌的主题是歌颂爱情,探讨男女之间爱情、婚姻和家庭这三者之间的关系。
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以下关于“世界之最”的说法,错误的一项是( )。
想象竞合犯
凡年满()的儿童,应当入学接受规定年限的义务教育。
农村社区和城市社区各自形成的途径和特点是什么?它们有什么区别?
在用蒙特卡洛模拟法进行风险分析时,其结果的准确性与各变量的变化范围和变化概率估计的准确性无关。( )
维生素C的异构体有()
某45米沿海航行起重船于2012年7月11日安放龙骨,船舶完工后丈量计算船舶总吨位时,不应入的处所容积有:()
妊娠期妇女预防胎儿神经管畸形的是( )。
两组数据中的每个变量值减去同一常数后作两个样本均数差异的t检验()
2023年银行业专业人员职业资格考试时间的公告
2022年下半年银行业专业人员职业资格考试合格标准公布及证书申请
推迟举行2022年下半年银行业专业人员职业资格考试的公告
2022年上半年银行业专业人员职业资格考试合格标准公布及证书申请的公告
关于举行2022年上半年银行业专业人员职业资格考试的公告
下列有关银行理财师行为的描述,符合基本行为准则的是?
理财师的职业道德准则是什么?
理财师的4E执业资格指的是哪四种?
金融理财师 AFP的含金量如何?
国内个人理财业务迅速发展的原因有哪些?