单选题
发布日期:2021-03-17
应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作,知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内
若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的,应通过严格的、的内部审批流程
有关部门人员,不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料,所有调查反馈资料只能移交给调查组人员,不得以任何形式,向任何单位和个人泄露任何调查信息
若在调查可疑交易的过程中出现困难,可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息,了解交易背景和交易目的,提高调查效率和质量
标签: "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
其他考试
关于社会“机械团结”的特征,下列描述正确的是()。
患者男性,58岁,右颈部肿块3个月,CT示右咽隐窝和耳咽管闭塞。局部有软组织密度肿块,颈部淋巴结肿大,诊断可能为( )。
NVOCC意指()。
按致毒作用机理的不同窒息性气体可分为三类,煤气属()
夹芯保温外墙板采取蒸汽养护时,养护温度不宜大于()℃,以防止保温材料变形造成对构件的破坏。
如果某股票某天换手率比较高,说明股当日成交活跃。
拟定大洋航线的主要参考资料有:() Ⅰ、《世界大洋航路》; Ⅱ、每月航路设计图; Ⅲ、《航路指南》; Ⅳ、《航海图书总目录》; Ⅴ、《进港指南》
在追越过程中两船横距过近,有可能出现“船吸”现象而造成两船碰撞。为了避让安全,除拉大横距外,及时减速也属有利于避免碰撞的重要措施之一。
简述离婚在夫妻(当事人)人身关系方面的后果?
当前在幼小衔接工作中存在一种误区,即小学化倾向严重。这主要表现为:提前让幼儿学习小学的教材;____。
暂无相关推荐~