多选题
发布日期:2022-07-03
违反保密规定,泄露有关信息的
故意提供虚假材料的
拒绝、阻碍反洗钱检查的
未指定专人联络现场检查事项的
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。2006年10月31日,中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。2021年6月,中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》已现向社会公开征求意见。
二条,一种娱乐用具“麻将”中的一张牌,或是一种类似于“麻将”的娱乐用具“纸牌”中的一张牌。
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