单选题
发布日期:2021-03-17
开立账户的金融机构或者发卡银行,
收单行,
办理业务的金融机构,
境外银行的境内分支行。
可疑交易报告制度,是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列情形属于大额交易:
标签: "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
其他考试
2015年,我国万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量之比约为:
紫式部的创作有三部,即《紫式部集》、《紫式部日记》、和()。
吊钩发生扭转变形()应报废。
一定地块内,计算房地产项目容积率公式是()。
北京一个四年级小学生发明了一种充气雨衣,雨衣下面是一个气圈,充气后雨衣张开,雨水便不会灌进鞋子了。这一充气雨衣的构想,是从芭蕾舞旋转长裙和游泳圈得来的。这种构想体现的心理机制是()。
从法医学角度谈谈你对安乐死的理解与认识。
当一个连续变量的缺失值占比在85%左右时,以下哪种方式最合理()
会客的座次排列分:()
《机动车运行安全技术条件》的规定,汽车前照灯的检验指标为()。
简述秋燥与伏暑如何鉴别。
暂无相关推荐~