多选题
各支行（营业部）发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作（）
发布日期：2021-03-17
A
追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点
B
在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况
C
对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息
D
对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向
试题解析
书面
书面，读音是shū miàn，汉语词语，意思是书的封面。
- 中文名
- 书面
- 解释
- 书的
- 拼音
- shū miàn
上报
上报，拼音shàngbào，谓报答主上的恩德；向上级报告；刊登在报纸上。
- 中文名
- 上报
- 英文
- ：report to a higher body
- 外文名
- shàngbào
- 拼音：
- shàngbào
后应
《后应》是关于蜀汉时代的图书，与2011年出版，作者诸葛亮。本文讲述了用兵对敌之策，值得深入研究。
- 中文名
- 后应
- 作者
- 诸葛亮
- 年代
- 蜀汉
- 体裁
- 散文
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