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多选题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款()。

发布日期:2022-07-09

根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款()。
A

未按规定履行客户身份识别义务的

B

未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C

违反保密规定,泄漏有关信息的

D

未按规定对职工进行反洗钱培训的

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