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多选题

异常大额现金交易有哪几种情况?()

发布日期:2021-05-02

异常大额现金交易有哪几种情况?()
A

开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。

B

开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。

C

开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。

D

开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。

E

开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

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