判断题
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
发布日期：2021-03-17
对
错
试题解析
反洗钱内部控制制度
是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。
- 中文名
- 反洗钱内部控制制度
- 根据
- 《
- 外文名
- fǎnxǐqiánnèibùjiānkòngzhìdù
- 内容
- 客户身份识别制度
客户身份识别制度
【释义】是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。
- 中文名
- 客户身份识别制度
- 注音
- kèhùshēnfènshíbiézhìdù
大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
- 中文名
- 大额交易
- 交易公司
- 客户与证券公司、
- 释义
- 当日累计人民币交易20万元以上
- 额外规定
- 调整第一款规定的大额交易标准
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