多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括（ ）。
发布日期：2021-03-13
建立内部反洗钱工作机制和规程
建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
及时报告大额和可疑交易
协助反洗钱调查
试题解析
反洗钱法
《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。2006年10月31日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。2021年6月，中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》已现向社会公开征求意见。
- 中文名
- 中华人民共和国反洗钱法
- 通过时间
- 2006年10月31日
- 制定机关
- 全国人民代表大会
- 施行时间
- 2007年1月1日
行等
行等，唐代僧人。据《续高僧传》卷一五载，俗姓吉。冯翊(今陕西大荔)人。
- 中文名
- 行等
- 籍贯
- 冯翊(今陕西大荔)人
- 性质
- 唐代僧人
- 性别
- 男
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此试题出现在
发行公司债券的资本成本要高于银行借款的资本成本。（ ）
油脂粘度的变化取决于油脂的（）。
我国最早建立省级少数民族自治区是（）。
女性，60岁，右股骨干骨折钢板内固定术后1年。1月前在床上活动时，突感右股中部疼痛，有反常活动。拍片示：钢板断裂，骨折移位，骨质疏松，断端硬化，应怎样治疗（ ）。
已知：H=0.8m，h=0.6m，D=0.6m，d=10mm，C O=0.62，求：液面下降 0.5m 所需的时间。
征地区片价的确定和实施具有较强的政策性，应按照（）要求组织听证，广泛听取有关部门、农村集体经济组织、农民群众及社会各方面的意见和建议。
运用文案调查资料进行分析研究时，应重点分析（ ）。
石墨炉原子吸收分光光度法测定烟道气中硒时，加入硝酸铜，可以减少干燥和灰化时硒的挥发损失。
信号设备由于电路不标准、机械强度不足、技术条件不符合规定、不能保证行车安全时，准许提前进行大修。
监理单位必须严格执行国家有关（）和强制性标准，并接受各级水行政主管部门的监督管理。
2023年银行业专业人员职业资格考试时间的公告
2022年下半年银行业专业人员职业资格考试合格标准公布及证书申请
推迟举行2022年下半年银行业专业人员职业资格考试的公告
2022年上半年银行业专业人员职业资格考试合格标准公布及证书申请的公告
关于举行2022年上半年银行业专业人员职业资格考试的公告
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