多选题
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。
发布日期：2021-03-17
国际业务部
运营管理部
个人金融部
公司业务部
试题解析
工作职责
工作职责就是工作者具体工作的内容所负的责任及达到岗位要求的标准，完成上级交付的任务。
- 中文名
- 工作职责
- 释义
- 工作者具体工作的内容所负的责任
- 管理的分类
- 生产经营
- 类型
- 名词
- 相关人
- 工作者
反洗钱
反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面，建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
- 中文名
- 反洗钱
- 用途
- 维护
- 含义
- 预防隐瞒犯罪所得的洗钱活动
- 外文名
- Anti-Money Laundering
- 意义
- 打击腐败等经济犯罪
内部
内部，读音nèi bù，汉语词语，意思是里边或围起来的地方或空间；某一范围之内。
- 中文名
- 内部
- 外文名
- inside;internal;interior
- 出处
- 郭沫若
- 拼音
- nèi bù
- 解释
- 里边或围起来的地方或空间
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