单选题
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
发布日期：2022-07-20
实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查
实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问
实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行
实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
试题解析
反洗钱
反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面，建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
- 中文名
- 反洗钱
- 用途
- 维护
- 含义
- 预防隐瞒犯罪所得的洗钱活动
- 外文名
- Anti-Money Laundering
- 意义
- 打击腐败等经济犯罪
表述
表述，汉语词语，说明，述说。
- 中文名
- 表述
- 词性
- 动词
- 外文名
- formulation
- 拼音
- biǎoshù
正确
正确，哲学名词，谓符合事实﹑规律﹑道理或某种公认的标准。与“错误”相对。
- 中文名
- 正确
- 词性
- 名词
- 外文名
- correct
- 拼音
- zhèng què
标签： "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王，更多免费功能准备上线！
此试题出现在
其他考试
神华号交流机车制动柜内，无动力阀塞门代号为（）。
简述标准化纸笔测试的优点。
下列关于辅助生产费用分配方法的说法中，不正确的是（）。
有两栋民用建筑物，各个位置的标高如图1所示，其中A建筑物耐火等级为一级，B建筑物耐火等级为二级，两建筑物之间的防火间距为8m，请分析以下问题： （1）两建筑物的建筑高度分别为多少？ （2）分析两建筑物之间的防火间距是否满足要求，并说明其原因。 （3）如果不满足防火间距要求，应采取什么技术措施使其满足规范要求。
运营期间必须由（）名车站员工负责赋值车票（如预制单程票、榕城一卡通、计次票等，下同）的运送。
检测石油沥青防腐层黏结力时，按照规定在防腐层上切开一定的长度与角度，防腐层应不易撕开，撕开后黏附在钢管表面上的第一层石油沥青或低漆占撕开面积的（）为合格。
护理教学过程的基本阶段包括激发学习动机、（）、（）、（）、（）和检查评定学习结果。
穹与盆
目前了解胎儿状态的影像诊断学方法首选的是（）.
男，26岁，食欲不振、极度乏力、黄疸进行性加深、腹胀半个月，既往无肝病史，体查：深度黄疸，皮肤有瘀斑，无蜘蛛痣、肝掌，腹胀，肝脾未扪及，腹水征阳性，血清总胆红素342μmol/L，ALT560u/L如血常规检查发现白细胞10×109/L，N0.80，L0.20，提示可能合并细菌感染，感染的部位很可能在（）。
暂无相关推荐~