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多选题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

发布日期:2021-11-21

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份...
A

有效性

B

完整性

C

规范性

D

真实性

试题解析

金融机构

金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。

中文名
金融机构
性质
从事金融服务业有关的中介机构
功能
在市场上筹资从而获得货币资金等
地位
市场经济主体之一
外文名
Financial Institution
涵盖行业
银行、证券、保险等行业
风险管理
涉及市场风险和其他风险的管理

反洗钱法

《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。2006年10月31日,中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。2021年6月,中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》已现向社会公开征求意见。

中文名
中华人民共和国反洗钱法
通过时间
2006年10月31日
制定机关
全国人民代表大会
施行时间
2007年1月1日

先前

先前,汉语词汇,拼音xiān qián,意思是泛指以前或指某个时候以前。

中文名
先前
词性
名词
拼音
xiān qián
解释
之前、

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[背景]某项工程建设项目,业主与施工单位按 《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保保险。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下:  1.遭暴风雨袭击不是因施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。      2.给已建部分工程造成破坏18万元,由业主承担修复的经济责任,施工单位不承 担修复的经济责任。  3.施工单位人员因此灾害导致数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元, 业主应给予赔偿。  4.施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造 成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,业主应予支付。  5.因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。      6.由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付。 因不可抗力发生的风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求,应如何处理 (请逐条回答)?

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